3月29日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”）第八届董事会第四次会议暨2022年年度董事会会议在上海召开。

东风汽车有限公司副总裁、东风科技董事长陈兴林主持会议。东风科技董事蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾，独立董事徐凤菊、许海东、王帅，监事于翔、张名荣、李克迪出席会议，高级管理人员吴晨松、吴录心、杉浦裕介等列席会议。

会议审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度利润分配的预案》等23项议案。

陈兴林指出，2022年是极为艰难的一年，国际环境严峻复杂、经济下行超出预期、芯片等关键资源短缺仍然持续，汽车产业承受了需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在整车客户普遍未达预算量纲的情况下，东风科技坚守住了应有的盈利水平，尽最大努力支持了重大改革课题的有序推进；持续推进“6+1”业务系统化构建，以“资产经营+资本运营”双轮驱动发展方式，推进东风科技研究院的筹建工作，促进东风科技核心业务的强化和发展。2023年，东风科技要保持战略定力，深化结构调整，进一步增强应对转型发展的能力和紧迫感，加快提升上市公司质量，实现公司和股东价值最大化。

徐凤菊代表独立董事就2022年独立董事履职情况向董事会进行了报告，同时建议东风科技经营团队深入研判风险，坚定发展信心，继续广拓市场，抢抓增收机会，进一步提升成本竞争力，不断提高上市公司治理水平。